На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Более 20 обысков проведено в Москве по делу о незаконной банковской деятельности

Московская полиция провела более 20 обысков по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. В числе банков присутствуют ООО КБ «ОПМ-Банк» и ОАО «Банк24.ру» и другие. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данным полиции, в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка, с целью вывода денег из-под госконтроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денег за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.

2 апреля по данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве было возбуждено уголовное дело.

Новости и материалы
В Минтруде сообщили, сколько вернувшихся с СВО бойцов нашли себе работу
Эксперт рассказал, когда Трамп может ввести новые санкции против РФ
Китаец купил гроб для своей пожилой матери, считая, что это поможет ей прожить дольше
Лучший бомбардир «Спартака» вернулся в клуб
Глава Белгородской области рассказал Путину о потере 160 тыс. гектаров пашни после атак ВСУ
Батрутдинов об съемках в «Мастере игры»: «Психологически сложно»
Гаишники нашли по видео водителя, который не пропустил скорую с ребенком в Москве
Круизный лайнер протаранил буксир в Иркутске
Адмирал Комоедов высказался о списании российского авианосца
В Петербурге ожидаются смерчи и «биполярная погода, как бывший»
В Кремле назвали Мерца апологетом конфронтационности с РФ
На Украине признались в публиковании фальшивого отчета ООН о Еленовке
46-летняя Кейт Хадсон показала фигуру в крошечном бикини
В Крыму произошел крупный ландшафтный пожар
В США обеспокоены путаницей между Белым домом и Пентагоном из-за поставок оружия Украине
Стало известно о масштабном сокращении в госдепе США
МВД планирует усилить безопасность на дорогах России до 2030 года
Врач-невролог заявил о прогрессирующем с возрастом риске развития деменции
Все новости