На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Более 20 обысков проведено в Москве по делу о незаконной банковской деятельности

Московская полиция провела более 20 обысков по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. В числе банков присутствуют ООО КБ «ОПМ-Банк» и ОАО «Банк24.ру» и другие. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данным полиции, в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка, с целью вывода денег из-под госконтроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денег за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.

2 апреля по данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве было возбуждено уголовное дело.

Новости и материалы
Российский боец убил в ближнем бою американского наемника в Новохатском
Дочь Агутина от балерины опубликовала архивное фото с отцом
Зеленский повздорил с депутатом в Раде
Назван самый полезный вид пальмового масла
Медведев предложил единственный способ для спасения Украины
Россиянам рассказали, сколько пальмового масла можно есть в день
Критики с восторгом приняли новую игру Nintendo про гориллу-разрушителя
В России запустили ядерную аптеку для больных раком
В России решили бороться с плохим почерком врачей
Призер Олимпиады погиб от удара молнии
Российские войска уничтожили девять танков в ДНР
Первый кузов автомобиля Tenet сварили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге
Силовики задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины
На МКАД автомобиль припечатал мотоциклиста к грузовику и попал на видео
Количество созданных с помощью ИИ видеоигр выросло в восемь раз
Синди Кроуфорд заявила, что травмировала детей своими обнаженными фото
Прокуратура назвала создателя ОПГ по хищению денег в Минобороны России
Российские ракеты усложняют работу американских средств ПВО Patriot на Украине
Все новости