Цивилизация
Директор филиала Россельхозбанка в Орловской области задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) по делу о незаконном переводе за рубеж более €2 млн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ФСБ, мужчина, зная о корпоративном споре у клиента банка ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», инициировал перевод €2,4 млн по фиктивному контракту в Сингапур.
«Арбитражным судом указанная операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции РФ признана неправомерной», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что в результате действий задержанного Россельхозбанку причинен ущерб в размере 167 млн 715 тыс. рублей (по курсу Центробанка на момент перевода).
В октябре 2024 года «Коммерсантъ» сообщал о том, что бывший глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил 3 млрд рублей через подконтрольную ему фирму Benirlia Holdings Limited, зарегистрированную на Кипре. Банкир уехал за границу еще в 2020 году, после заочного ареста экс-совладельца группы «Открытие» Бориса Минца.
Ранее суд прекратил уголовное дело в отношении экс-директора «Роснано».